公告日期：2026-01-28

国泰海通证券股份有限公司

关于悍高集团股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕990 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于悍高集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕814 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）
股 40,010,000 股，并于 2025 年 7 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。

首次公开发行股票前公司总股本为 360,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 400,010,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为365,085,354 股，占发行后总股本的比例为 91.27%；无流通限制或限售安排的股份数量为 34,924,646 股，占发行后总股本的比例为 8.73%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，该部分限售股的股东户数为 7,130 户，对应的股份数量为 1,084,354 股，占公司发行后总股本的 0.27%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。该部分限售股
将于 2026 年 1 月 30 日解除限售并上市流通。

自公司首次公开发行股票至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司

《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售

方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限

为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，

90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%

的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计

算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格

履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对

上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 1 月 30 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为 1,084,354 股，占公司总股本的 0.27%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为 7,130 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

限售股类型 所持限售股份数 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类型限售

量（股） （%） 份数量（股） 股份数量（股）

首次公开发行

网下配售限售 1,084,354 0.27 1,084,354 0

股

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存

在股东同时担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、

高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次变动前 本次变动增减数 本次变动后

股份性质 量（+，-）（股）

股份数量（股） 比例（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。