公告日期：2026-02-10

证券代码：001221 证券简称：悍高集团
悍高集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年二月

为增加竞争优势，实现战略布局，增强盈利能力及提升核心竞争力，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悍高集团”）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金运用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币120,000.00 万元（含本数），募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额

1 悍高独角兽五金智造基地 108,486.89 105,500.00

2 研发及品质中心升级 8,367.91 5,300.00

3 营销及品牌推广 12,264.28 9,200.00

合计 129,119.08 120,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自筹资金方式解决。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况

1、悍高独角兽五金智造基地项目

（1）项目基本情况

本项目总投资为 108,486.89 万元，计划建设期为 42 个月，本项目将新建生
产厂房，进行基础五金智能制造基地及相关配套设施的建设。

（2）项目投资概算

本项目总投资 108,486.89 万元，其中拟使用募集资金投入共计 105,500.00
万元。具体构成如下：

单位：万元

序号 项目 总投资额 拟用募集资金金额

1 土建工程 56,940.49 54,700.00

2 软硬件购置 36,111.57 36,100.00

3 铺底流动资金 15,434.83 14,700.00

合计 108,486.89 105,500.00

（3）项目实施地点及实施主体

本项目实施地点为广东省佛山市顺德区杏坛镇，实施主体为公司全资子公司广东悍高精密科技有限公司和广东悍高家居科技有限公司。

（4）项目实施进度

本项目建设期为 42 个月。

（5）项目所涉及的报批事项进展情况

公司将根据法律法规要求履行项目相关的备案及环评等程序。

（6）项目经济效益评价

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。

2、研发及品质中心升级项目

（1）项目基本情况

本项目总投资为 8,367.91 万元，计划建设期为……
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