公告日期：2026-04-27

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-032
悍高集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026
年 4 月 14 日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，会议由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议认为：公司《2025 年年度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《悍高集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了 2025 年度董事会工作及取得的成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事将在 2025 年年
度股东会上进行述职。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理欧锦锋先生向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理工作及成果，并对 2026 年发展作出明确展望，充分体现了公司聚焦主业、提升核心竞争力、稳步实现高质量发展的经营成效。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红
授权的议案》

依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.70 元（含税），预
计派发现金人民币 68,001,700.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》。

本议案已经审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股……
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