公告日期：2026-04-27

悍高集团股份有限公司 市值管理制度

悍高集团股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指以提升上市公司质量为基础，为增强公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司开展市值管理工作，遵循以下基本原则：

(一)系统性原则。公司秉持系统思维，坚持整体推进，协同各业务体系，以系统化模式持续开展市值管理相关工作。

(二)科学性原则。市值管理工作遵循资本市场规律和内在逻辑，公司科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司发展质量为根本开展市值管理。
(三)规范性原则。市值管理工作严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，确保各项行为合法合规、规范有序。

(四)常态性原则。上市公司市值增长是持续、动态的过程，公司持续关注资本市场动态及公司股价走势，建立健全常态化、持续化的市值管理机制。

(五)诚信原则。公司在市值管理活动中恪守诚信底线，尊重中小股东及外部投资人的合法权益，共同营造健康良好的资本市场生态。

第二章 市值管理的机构与职责

第四条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层主要负责，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工

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作。公司各部门及下属公司负责对相关经营、财务等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。

第五条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解，董事和高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：

（一）参与制定和审议市值管理策略；

（二）监督市值管理策略的执行情况；

（三）在市值管理策略的执行过程中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进意见。

第三章 市值管理的主要方式

第六条 公司结合自身业务经营情况，综合运用下列工具，推动公司价值实现与持续提升：

(一)并购重组。公司将继续聚焦家居五金核心主业，围绕产业链关键环节进行布局。在风险可控的前提下，公司将积极寻求对行业优质资产的整合机会，并适时开展与公司产业协同的优质企业并购，以巩固和扩大竞争优势。同时，公司将有序优化资产结构，致力于提升整体资产质量和运营效率。

(二)长效激励。适时建立健全长效激励机制，灵活运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、核心员工与公司的长期利益绑定，充分调动管理层、员工提升公司投资价值的主动性和积极性。

(三)现金分红。牢固树立投资者回报理念，综合考虑行业发展特点、盈利水平、债务偿还能力、大额资金支出安排等因素，在保障公司持续经营与长期发展的前提下，制定合理、可持续的利润分配政策；逐步增强现金分红稳定性与持续性，优化现金分红节奏、增加现金分红频次，稳定投资者回报预期。

(四)信息披露。严格依法依规履行信息披露义务，建立健全以投资者需求为导向的信息披露制度，为投资者价值判断与投资决策提供充分信息支撑。持续优化信息披露内容，通过合规渠道与方式，向资本市场传递公司的核心竞争力、未来发展规划，如实揭示公司经营发展可能面临的风险，引导投资者树立理性投资

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理念。

(五)投资者关系管理。通过多种场合和方式，积极向投资者展现公司内在价值；定期举办业绩发布会、投资者交流会等投资者关系活动，增进……
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