公告日期：2026-04-27

悍高集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张永鹤）

各位股东：

作为悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、公正、独立原则，诚信勤勉履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张永鹤，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任辽宁省抚顺市公安局科员、福建万和律师事务所律师。现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事。2020 年 9月起任公司独立董事。

本人在任职期间，始终符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东会，本人均亲自现
场出席，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、充分讨论和独立监督后，均投了赞成票，无反对、弃权情形，亦未对审议事项提出异议。本人任职期间出席会议情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董事

本年应出

姓名 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 列席股东会
席董事会 缺席次数

次数 出席次数 次数 亲自出席会议 次数

次数

张永鹤 7 7 0 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会
会议、1 次提名委员会会议、3 次独立董事专门会议，本人亲自出席了上述全部会议，无委托他人出席及缺席情况，具体履职情况如下：

1、审计委员会会议

2025 年度，本人出席了 4 次审计委员会会议，认真听取了内部控制自我评
价报告，审议了公司定期报告、会计政策变更、募投项目、利润分配、续聘会计师事务所等相关议案。在财务报告审计过程中，本人关注半年度审计工作安排及进展，及时就审计过程中发现的问题与相关方沟通协调，切实维护审计工作的独立性与客观性。

2、薪酬与考核委员会会议

2025 年度，作为薪酬委员会主任委员，本人主持并出席了 1 次薪酬与考核
委员会会议。结合公司 2025 年度业绩考核目标，审议了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案，督促高级管理人员恪守勤勉尽责义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。

3、提名委员会会议

2025 年度，本人出席了 1 次提名委员会会议，认真审议《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》，审慎核查被提名人员的任职资质，依法履行提名审核职责，确保相关聘任工作合法合规、程序规范。

4、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，重点对公司日常关联交易、对外担保、募集资金使用、利润分配等相关事项进行事前研究讨论，充分研判相关事项的合规性与合理性，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益，切实履行独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会……
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