公告日期：2026-04-27

悍高集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

悍高集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为健全悍高集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员薪酬管理与激励约束机制，规范薪酬确定、考核、支付与追索，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度适用于公司股东会选举的全体董事（含独立董事、非独立董事）、职工民主选举产生的职工代表董事，以及由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）绩效导向原则，薪酬与公司经营业绩、个人履职贡献紧密挂钩；

（二）激励与约束统一原则，薪酬与岗位职责、经营风险、责任承担相匹配；
（三）市场化适配原则：薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；

（四）公平公正原则，标准公平、程序公开、分配公正；

（五）短期激励与中长期激励相结合原则，兼顾公司当期业绩与可持续发展；
（六）依法合规原则，严格遵守监管要求，履行决策与信息披露义务。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究董事、高级管理人员考核标准，组织实施考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第五条 薪酬与考核委员会每年制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据与具体构成。董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定并披露；高

悍高集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并披露。

第六条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 公司人力资源部负责薪酬方案具体实施，财务部负责薪酬核算、发放及依法代扣代缴相关税费。

第三章 薪酬构成及标准

第八条 公司实行工资总额决定机制，工资总额与公司效益、效率、市场对标及支付能力挂钩确定。

第九条 董事薪酬

（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议决定，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事：在公司担任管理职务的，按所任管理岗位领取薪酬，不额外领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的，不在公司领取薪酬。

（三）职工代表董事：薪酬按照公司员工薪酬管理办法执行。

第十条 在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本年薪及绩效薪酬构成，绩效薪酬占年度薪酬比例原则上不低于 50%；公司可根据发展需要设置任期激励等中长期激励。

（一）基本年薪：年度基本收入，依据岗位、责任、风险及市场水平确定。
（二）绩效薪酬：根据年度经营业绩与个人绩效考核结果兑现，以经审计的财务数据为依据。

（三）任期激励：根据任期经营业绩考核结果，任期结束并完成相关审计后兑付。

（四）特殊考核约定：兼任事业部负责人职务的董事的绩效薪酬实行弹性考核，其绩效薪酬按照所属事业部实际经营成果、年度目标完成情况综合核定。

第十一条 本制度所列薪酬、津贴均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、个人承担的社会保险、住房公积金等款项。

悍高集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第四章 薪酬的发放及调整

第十二条 担任管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬采用月度预发加年度结算，公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露及年度绩效评价完成后支付；任期激励在任期考核与审计完成后按规定一次性或分期兑现。

第十三条 董事、高级管理人员发生岗位变动、离任的，按实际任期与实际绩效核算并发放薪酬。

第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）公司的经营效益及业绩完成情况；

（二）市场通货膨胀水平；

（三）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。