公告日期：2026-04-28

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-015
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司 ESG 管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，公司拟在《公司章程》中明确搭建 ESG 治理架构，完善董事会职责，改组“战略委员会”为“战略与 ESG 委员会”，并明确相关职责。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百四十一条 公司董事会设置战略、提 第一百四十条 公司董事会设置战略与 ESG、
名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权权履行职责，提案应当提交董事会审议决 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担占多数并担任召集人。董事会负责制定专门 任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 程，规范专门委员会的运作。

第一百四十一条 战略与 ESG 委员会负责对公
司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展
规划和 ESG 工作等工作进行研究并提出建议，
主要职责权限包括：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提
新增 出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大
投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大
资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研

修订前 修订后

究并提出建议；

（五）对公司可持续发展和 ESG 相关政策进行
研究并提出建议；

（六）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及
监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、
风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向
董事会汇报；

（七）对以上事项的实施进行检查；

……
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