公告日期：2026-05-18

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了
《关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月20日召开公司
2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关
议案。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。

4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委
托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00
的任意时间。

6、股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）15:00收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技
股份有限公司总部二楼会议室。

本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案： 除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预 √

案的议案 非累积投票提案

4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟 √

定2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案

6.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

7.00 的议案 非……
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