公告日期：2026-06-16

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-029
欧克科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委
托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年7月1日9:15-15:00的任
意时间。

6、股权登记日：2026年6月25日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年6月25日（星期四）15:00收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份
有限公司总部二楼会议室。

本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案： 除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公
司于2026年6月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。

1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部

会务常设联系人：李春辉

联系电话：0792-7332288

传真：0792-7818088

电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮编：332400

2、登记时间：2026年6月30日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。