公告日期：2025-04-24

欧克科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人冷庆晖，中国国籍，1974 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，拥
有法律职业资格。从业经历如下：1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任修水县林业集
团公司会计；2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任东莞德高时装有限公司财务经理；
2003 年 2 月至 2006 年 10 月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006 年 11
月至 2009 年 3 月，任修水县林业集团公司会计；2009 年 5 月至 2014 年 9 月，
任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，担任修水县君豪大酒店财务总监；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性声明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

1、出席董事会及表决情况

2024 年度，公司共召开九次董事会会议，九次本人均亲自出席，不存在缺
席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提
出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2、参加股东大会情况

2024 年度，公司共召开二次股东大会会议，本人均列席会议，并在 2023
年度股东大会上述职。

（二）出席董事会专门委员会议工作情况

2024 年公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 5 次会议，审议通过
13 项议案。

本人作为薪酬委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，应参
加委员会会议 5 次，包含审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 0 次，薪酬委员
会会议 1 次，5 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2024 年度共参加了四次会议，
分别就关于对公司2023年度财务决算报告、关于拟续聘会计师事务所、关于2023年年度报告全文及摘要的议案等 11 项议案进行了审议，对审计委员会 2024 年度工作情况进行总结与分析，并明确 2025 年的工作计划。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。

2、董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度共参加了一次会议，
其中对薪酬与考核委员会关于公司 2023 年董事薪酬的议案，以及关于公司 2023年高级管理人员薪酬的议案进行了审议，并形成决议提交董事会审核。

（三）出席独立董事专门会议情况：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司股东大
会于 2023 年 12 月 21 日审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。2024 年度
公司共召开 2 次独立董事专门会议，2 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席
情况。2024 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会
议决议，《2024 年度日常关联交易预计》进行了审议并形成决议，以及 2024 年
10 月 28 日，第二届独立董事专门会议第三次会议《新增 2024 年度日常关联交
易预计》进行了审议并形成决议。

（四）行使独立董事特别职权情况

1、2024 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股

东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者

核查等情况。

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