公告日期：2025-04-24

欧克科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级会计
师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991
年 11 月至 1999 年 2 月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、
主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项
目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理；
2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010
年 2 月至 2020 年 8 月，任湖南投资集团股份有限公司审计部部长、经营管理部
部长、风控审计部部长； 2020 年 9 月至 2024 年 10 月，任湖南投资集团股份有
限公司经营管理部职员；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任株洲科能新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性声明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

1、出席董事会及表决情况

2024 年度，公司共召开六次董事会会议，六次本人均亲自出席，不存在缺
席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞
成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2024 年度，公司共召开二次股东大会会议，本人均列席会议，并在 2023
年度股东大会上述职。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2024 年公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 5 次会议，审议通过
13 项议案。本人作为审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，应参加委员会会
议 5 次，包含审计委员会会议 4 次，薪酬委员会会议 1 次，5 次均为本人亲自出
席，没有委托或者缺席情况。

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2024 年度本人共主持召开了四
次会议，分别就公司 2023 年度财务决算报告、关于拟续聘会计师事务所、关于2023 年年度报告全文及摘要的议案等 11 项议案进行了审议，对审计委员会 2024年度工作情况进行总结与分析，并明确 2025 年的工作计划。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。

2、董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度共参加了一次会议，其中对薪酬与考核委员会关于公司 2023 年董事薪酬的议案，以及关于公司 2023年高级管理人员薪酬的议案进行了审议，并形成决议提交董事会审核。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司股东大
会于 2023 年 12 月 21 日审议通过了修订后的《独立董事工作制度》《独立董事
专门会议工作制度》等制度。2024 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，2
次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。2024 年 4 月 10 日，公司召开了
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议对《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》进行了审议并形成决议，以及 2024 年 10 月 28 日，第二届独立
董事专门会议第三次会议对《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并形成决议。

（四）行使独立董事特别职权情况

1、2024 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股

东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者

核查等情况。

2、2024 年度发表意见的情况
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