公告日期：2025-04-24

国投证券股份有限公司

关于欧克科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）作为欧克
科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，对欧克科技部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券用余
额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发
行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47
万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券于2022年12月7日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕2-41号）。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金
专用账户，并按照募集资金使用计划确保专款专用。截至2024年12月31日，公司、
保荐机构国投证券与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的
募集资金监管账户情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注

中国光大银行股份有限公司南昌分行 55350180800039986 74,950,909.20

10,019,415.93

中国光大银行股份有限公司南昌分 55350180803680266 182,708,624.34 通知存款

开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注

行

上饶银行股份有限公司九江分行 212103090000025959 24,394,657.97

上饶银行股份有限公司九江分行 25,734,807.69

212103090000031462 50,000,000.00 通知存款

合计 367,808,415.13

二、募集资金投入情况

截止2024年12月31日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承诺投资 截至2024年期末累计投 截至期末投资进度
总额 入金额 （%）

生活用纸智能装备生产建 40,901.23 15,597.35 38.13%
设项目

生活用纸可降解包装材料 18,587.79 18,533.12 99.71%
生产建设项目

技术研发中心建设项目 11,642.34 4,641.25 39.87%

售后及营销网络建设项目 6,198.64 ……
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