公告日期：2026-01-17

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-001
欧克科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
2026 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 16 日以现场及视
频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

欧克科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 17 日

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