公告日期：2026-03-21

国投证券股份有限公司

关于欧克科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）作为欧克
科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，对欧克科技部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券用余
额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发
行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47
万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券于2022年12月7日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕2-41号）。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金
专用账户，并按照募集资金使用计划确保专款专用。截至2025年12月31日，公司、
保荐机构国投证券与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的
募集资金监管账户情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

上海浦东发展银行股份有限公司 46010078801800001999 5,002,035.03

九江分行 50,000,000.00 通知存款

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

兴业银行股份有限公司九江分行 506010100100253643 555.73

100,000,000.00 通知存款

中国光大银行股份有限公司南昌 55350180800039986

分行 59,765,748.81

中国光大银行股份有限公司南昌 55350180803680266

分行 19,915,245.32

上饶银行股份有限公司九江分行 212103090000025959 18,705,607.67

上饶银行股份有限公司九江分行 212103090000031462 62,277,837.39

中国邮政储蓄银行股份有限公司 936046013000849678 0.00

修水县支行

中国邮政储蓄银行股份有限公司 936042013000990604 0.00

修水县支行

合计 315,667,029.95

二、募集资金投入情况

截止2025年12月31日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承诺投资 截至2025年期末累计投 截至期末投资进度
总额……
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