公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于欧克科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的规定，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“国投证券”）对欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）
2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022] 2872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）1,668.00万股，发行价格为每股65.58元，募集资金总额为人民币109,387.44
万元，扣除发行费用8,281.15万元，本次募集资金净额为101,106.29万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验
[2022]2-41号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用与存放情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 101,106.29

项目投入 B1 66,487.46

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,844.09

永久补充流动资金 B3 682.08

项目投入 C1 5,495.18

本期发生额 利息收入净额 C2 281.04

永久补充流动资金 C3 0.00

项目投入 D1=B1+C1 71,982.64

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,125.13

永久补充流动资金 D3=B3+C3 682.08

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 31,566.70

实际结余募集资金 F 31,566.70

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

欧克科技已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证
上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结……
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