公告日期：2026-04-29

欧克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（冷庆晖）

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人冷庆晖，中国国籍，1974 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，拥
有法律职业资格。从业经历如下：1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任修水县林业
集团公司会计；2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任东莞德高时装有限公司财务经
理；2003 年 2 月至 2006 年 10 月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006
年 11 月至 2009 年 3 月，任修水县林业集团公司会计；2009 年 5 月至 2014 年
9 月，任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，担任修水县君豪大酒店财务总监；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性声明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

1、出席董事会及表决情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，不存在缺席、
委托出席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会会议，本人均出席会议，并在 2024 年
度股东大会上述职。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 7 次会议。本人作
为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，应参加专门委员会会议 6 次，实际参加 6 次，均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。
2025 年，本人作为独立董事，应参加独立董事专门会议 1 次，实际参加 1 次。
1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年共参加了 4 次会议，分别就
公司 2024 年年度报告、2025 年一季度/半年度/第三季度报告、2024 年度财务决算报告、拟续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备和信用减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，持续监督公司财务规范、内控执行与募集资金使用情况。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年参加 1 次提名委员会会议，
审议通过议案《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的资格审查议案》，严格审核董事候选人任职资格与专业能力，保障公司董事会选聘合规性。

3、董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年主持召开 1 次薪
酬与考核委员会会议，对公司 2024 年董事薪酬、高级管理人员 2024 年度绩效
考核结果及绩效年薪的议案进行了审议，并形成决议提交董事会审议。

4、独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，无委托或
缺席情况。本次会议审议通过关联交易、银行授信、募集资金现金管理相关议案，并形成合法有效决议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内部审计制度体系，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。本人积极听取会计师事务所相关工作汇报，与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及进展，基于以上的沟通和了解、以及自己的专业知识和过往经验，提出建议和想法，在管理、内控等方面为公司有所帮助，切实履行了监督职责，确保审计结果客观及公正。

（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

1、切实履行独立董事职责。本人通……
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