公告日期：2026-04-29

欧克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄利萍）

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，正高级会计师，注册会计师，税务师，湖南省第二届会计领军人才。从
业经历如下：1991 年 11 月至 1999 年 2 月，历任株洲芙蓉机械制造公司生产班
长、综合管理员、出纳、主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐
会计师事务所管理咨询部项目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元
会计师事务所审计部项目经理；2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任湖南海利化工
股份有限公司副总会计师；2010 年 2 月至 2024 年 10 月，历任湖南投资集团股
份有限公司风控审计部部长、经营管理部部长、经营管理部职员；现已退休。2020
年 12 月至今，任欧克科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任赛灵
药业科技集团股份有限公司独立董事； 2024 年 7 月至今，任株洲科能新材料股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今，任长沙燃气能源集团有限公司兼职外部董事。2026 年 4 月至今，任湖南广信科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性声明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

1、出席董事会及表决情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，不存在缺席、
委托出席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会会议，本人均出席会议，并在 2024 年
度股东大会上述职。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 7 次会议。本人作为
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议 5 次，实际参加 5 次会议，均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。2025 年，本人作为独立董事，应参加独立董事专门会议 1 次，实际参加 1 次独立董事专门会议。
1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度，本人共主持召开了
4 次会议，分别就公司 2024 年年度报告、2025 年一季度/半年度/第三季度报告、2024 年度财务决算报告、拟续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备和信用减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，对审计委员会 2024 年度工作情况进行总结与分析，并明确 2025年的工作计划。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。

2、董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年参加 1 次薪酬与考核
委员会会议，对公司 2024 年董事薪酬、高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案进行了审议，并形成决议提交董事会审议。

3、独立董事专门会议

2025 年度公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，无委托或缺
席情况。本次会议审议通过关联交易、银行授信、募集资金现金管理相关议案，并形成合法有效决议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内部审计制度体系，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。本人积极听取会计师事务所相关工作汇报，与会计师事务所进行有效地探讨和交……
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