公告日期：2026-04-29

欧克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（雷建民）

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人雷建民，中国国籍，1956 年 12 月生，中专学历，教授级高级工程师。
从业经历如下：1979 年 1 月开始在江西省轻工业研究所从事专业技术研究暨新产品技术开发创新工作，直至 2016 年 12 月退休。工作期间在省部级以上的专业学术技术刊物上发表学术论文 50 多篇，主持省部级以上的重点科技攻关项目多项，多次获国家，省部级科技进步奖暨优秀新产品奖，获得了较好的经济及社会效益。由于业绩突出，先后被破格晋升为高级工程师暨教授级高级工程师。并获得了江西省首届新世纪百千万人才工程第一、二层次人选；江西省轻工业系统劳动模范；全国造纸行业优秀科技工作者等荣誉称号。2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性声明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。

（一）出席董事会和股东会的情况

1、出席董事会及表决情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，不存在缺席、
委托出席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会会议，本人均出席会议，并在 2024 年
度股东大会上述职。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 7 次会议。本人作为
审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员，应参加专门委员会会
议 6 次，实际参加 6 次，均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。2025 年，
本人作为独立董事，应参加独立董事专门会议 1 次，实际参加 1 次。

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年共参加了 4 次会议，分别就
公司 2024 年年度报告、2025 年一季度/半年度/第三季度报告、2024 年度财务决算报告、拟续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备和信用减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，持续监督公司财务规范、内控执行与募集资金使用情况。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2025 年主持召开第二届提名委
员会 1 次会议，审议通过议案《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的资格审查议案》，严格审核董事候选人任职资格与专业能力，保障公司董事会选聘合规性。

3、战略委员会

本人作为公司董事会战略委员会委员，2025 年参加第二届战略委员会 1 次
会议，审议通过议案《关于公司最近三年（2025-2027）战略发展规划的议案》，结合行业趋势为公司长期发展规划提供专业参考意见。

4、独立董事专门会议

2025 年度公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，无委托或缺
席情况。本次会议审议通过关联交易、银行授信、募集资金现金管理相关议案，并形成合法有效决议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内部审计制度体系，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。本人积极听取会计师事务所相关工作汇报，与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及进展，基于以上的沟通和了解、以及自己的专业知识和过往经验，提出建议和想法，在管理、内控等方面为公司有所帮助，切实履行了监督职责，确保审计结果客观及公正。

（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

1、切实履行独立董事职责。本人通过出席董事会、独立董事专门会议、审计委员……
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