公告日期：2026-04-29

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-008
欧克科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 27 日以现场及
视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议认为：2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理胡甫晟先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

关于 2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

依据各位独立董事分别出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 40,856,038.90 元，母公司净利润为
76,814,873.63 元，计提法定盈余公积金 0 元，任意盈余公积金 0 元，加上期初
未分配利润减去已实际分配的 2024 年度现金股利 10,002,000 元，截至 2025 年
12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 574,026,143.22 元，母公司累计未分
配利润为 678,133,882.87 元。

公司计划以 2025 年末总股本 93,352,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 2.15 元（含税），共派发现金股利 20,070,680 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增4 股，共计转增 37,340,800 股……
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