公告日期：2026-04-29

欧克科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效地调动公司董事及高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（含职工代表董事，下同）和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平、业绩匹配原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会审批。
第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬管理制度执行情况进行监督。在董事会或者公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 公司人力资源部与财务部配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。

第三章 薪酬标准与考核

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人年终考核结果确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第八条 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 7.5 万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司同时担任其他职务的董事，如岗位薪酬高于上述标准，按其所任职岗位领取相应的薪酬；兼任公司高级管理人员的内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。上述两类人员均不再另行领取董事薪酬。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项根据有关法律、法规等确定。
第十条 公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及个人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核。
如公司发生亏损的，应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四章 薪酬的发放、止付追索

第十一条 公司独立董事的薪酬及由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事、其他董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 下列税费按照国家有关规定从相关薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管理人员绩效收入予以重新考……
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