公告日期：2025-04-22

杭州和泰机电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（傅建中）

各位股东及股东代表：

本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，
博士生导师。1996 年 9 月至 2013 年 7 月，历任浙江大学机械工程学系讲师、副教授、
教授；2013 年 8 月至 2017 年 8 月，任浙江大学机械工程学院教授、副院长；2017 年 9
月至今，任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

目前兼任泰瑞机器（603289）独立董事。

2、独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共计召开5次董事会、2次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

会议 现场 通讯 委托 缺席 会议 实际

召开次数 出席次数 出席次数 出席次数 次数 召开次数 出席次数

5 3 2 0 0 2 1

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，主动参与各项议案的讨论，经认真审阅会议议案及相关材料后，对历次董事会审议的议案投出了赞成票，为董事会的科学决策发挥积极作用。

公司历次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审议程序。

2、出席董事会专门委员会会议情况

2024年度，本人担任了公司董事会战略委员会、审计委员会以及提名委员会的委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

战略委员会 审计委员会 提名委员会

应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 应出席

会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

2 2 9 9 0

（1）战略委员会

本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司长期发展战略进行研究，对公司部分募集资金投资项目延期、调整公司组织结构等事项进行了审议，对促进公司可持续发展发挥了积极作用。

（2）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会成员，报告期内按照公司《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财务信息、内部审计机构提交的工作总结及计划、内部控制评价报告等事项进行了认真研究和讨论，对内部审计工作进行监督指导；就公司年报审计时间安排、审计重点等与年审会计师进行了沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）提名委员会

2024年度，提名委员会未召开会议。

3、出席独立董事专门会议情况

国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司预计日常关联交易事项进行了审查，切实维护上市公司及中小股东的利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会的成员，本人根据法律、法规、规范性文件要求以及公司《审计委员会……
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