公告日期：2025-04-22

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-007
杭州和泰机电股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年年度报告>全文及其
摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度财务决算报告》
2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度内部控制自我评价
报告》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交
公司股东大会审议

在公司任职的监事根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准，结合绩效考核情况按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司年度经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。在公司任职的监事不另行领取监事津贴。
公司监事 2024 年度薪酬情况请详见公司《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则……
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