公告日期：2025-04-22

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-006
杭州和泰机电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知
于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方
式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙
先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年年度报告>全文及其
摘要》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度财务决算报告》

2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度利润分配预案》

经审核，全体董事认为：2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度内部控制自我评价
报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效
性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》

董事会认为，公司 2024 年度募集资金的……
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