公告日期：2025-07-03

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-027
杭州和泰机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第八次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日：2025年7月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 √

2.00 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励 √

计划有关事项的议案》

2、上述提案 1.00、2.00 业经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，提案 3.00 业经第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于
2025 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第八次
会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

上述 3 项提案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。作为本次激励计划激励对象的股东及与本次激励计划激励对象存在关联关系的股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托。

3、特别说明：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东……
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