公告日期：2025-10-14

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-047
杭州和泰机电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至2025年10月13日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长童建恩先生。

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表情况：

股东人数 代表有表决权 占公司有表决

出席会议的股东分类 （名） 股份数量（股） 权股份总数的

比例

一、出席会议的股东总体情况 56 49,499,401 75.1508%

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10 49,260,000 74.7873%

其中

通过网络投票出席会议的股东 46 239,401 0.3635%

二、中小股东出席情况 46 239,401 0.3635%

出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 - - -

其中

通过网络投票出席会议的中小股东 46 239,401 0.3635%

注：“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，会议审议通

过了所有提案并形成决议。其中，提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席本次

股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次会议表决情况具体如下：

1、总表决情况

提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 股数 股数 股数 结果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

《关于变更公司

注册资本、修订<

1.00 公司章程>并办理 49,497……
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