公告日期：2026-02-07

国联民生证券承销保荐有限公司

关于杭州和泰机电股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023年2月14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用与存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 68,836.88

项目投入 B 25,701.57
截至期末累计发生额

利息收入净额 C 3,046.09

应结余募集资金 D=A-B+C 46,181.40

项 目 序号 金 额

实际结余募集资金 E 46,181.40

差异 F=D-E 0.00

注：以上数据未经审计，下同。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 46,181.40 万元（包括累计收到的

利息收入净额 3,046.09 万元）。其中存放于募集资金专户余额为 14,881.40 万元，
使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为 17,000.00 万元，尚未到期的结

构性存款余额为 14,300.00 万元。

三、募集资金投资项目实际投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目的具体投资情况

如下：

金额单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资 募集资金 募集资金累 募集资金累 项目实施
号 总额 投资额度 计支付金额 计支付比例 主体

1 年产 300 万节大节距输送设备 55,153.97 52,072.14 24,213.34 46.50% 和泰链运
链条智能制造项目

2 卸船提升机研发及产业化项 9,884.56 9,332.24 1,333.50 14.29% 和泰输送
目

3 提升设备技……
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