公告日期：2026-03-27

杭州和泰机电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司治理体系，切实维护和保障了公司和全体股东的利益。

现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度经营概况

2025 年度，延续近年房地产行业回暖乏力、基建支撑有限的发展态势，公司主要下游水泥行业国内需求、产量仍不断下探，新建产能受限，导致公司输送设备产品需求持续承压，市场竞争环境日趋严峻。但同时，海外市场和其他下游应用领域市场结构性增长机遇凸显。

2025 年度，公司实现营业收入 23,884.20 万元，同比下降 4.77%。在行业竞争加剧
导致毛利率下滑的同时，公司智能化工厂投产后折旧增加，叠加存货跌价准备与汇兑损失上升、现金管理收益减少等不利因素影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润3,410.18 万元，同比下降 40.73%。本年度，因实施 2025 年限制性股票激励计划产生股份支付费用，对净利润的影响金额为 287.53 万元，扣除股份支付影响后的净利润为3,697.72 万元，同比下降 35.73%。

面对当前挑战与机遇并存的市场环境，公司积极探索穿越周期的可持续发展路径，以多元化战略与智能制造驱动发展，坚持自主创新与研发投入，以技术、产品、服务筑牢业务发展根基；打造高效、优质的供应链管理体系，落实精益制造、安全生产理念，激活人力资源动能，强化公司治理和股东回报，以深化经营管理体系提质增效。

二、2025 年度董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，2025
年董事会共计召开 6 次会议，审议并通过了年度利润分配方案、续聘会计师事务所、年
度关联交易预计、2025 年限制性股票激励计划、变更注册资本及修订《公司章程》等议
案，确保了公司各项经营活动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：

会议时间 会议届次 议案名称 审议
结果

议案 1：《2024 年度总经理工作报告》

议案 2：《2024 年度董事会工作报告》

议案 3：《<2024 年年度报告>全文及其摘要》

议案 4：《2024 年度财务决算报告》

议案 5：《2024 年度利润分配预案》

议案 6：《2024 年度内部控制自我评价报告》

议案 7：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

2025 年 4 第二届董 议案 8：《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 审议
月 21 日 事会第七 议案 9：《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》 通过
次会议 议案 10：《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

议案 11：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 12：《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

议案 13：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担

保的议案》

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