公告日期：2026-03-27

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-011
杭州和泰机电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先
生、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年年度报告>全文及其
摘要》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年度财务决算报告》

2025年度公司实现营业收入23,884.20万元，同比下降4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润3,410.18万元，同比下降40.73%；基本每股收益0.53元/股。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》第八节“财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值
准备的议案》

公司 2025 年度计提资产减值准备金额为 5,645,072.02 元，减少公司 2025 年度利润
总额 5,645,072.02 元，相应减少 2025 年末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮
资讯网上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经审核，全体董事认为：2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管……
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