公告日期：2026-03-27

杭州和泰机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（韩灵丽）

各位股东及股东代表：

本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出专业建议，充分发挥独立董事的专业优势和作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人韩灵丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学
教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙江财经大学法学院院长、教授，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长、教授，浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一体化法制研究中心主任、教授；兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研究会理事和中国商法学研究会理事。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

目前兼任英洛华（000795）、湘财股份（600095）独立董事。

2、独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共计召开6次董事会、3次股东会，本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

会议 现场 通讯 委托 缺席 会议 实际

召开次数 出席次数 出席次数 出席次数 次数 召开次数 出席次数

6 1 5 0 0 3 2

本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，主动参与各项议案的讨论，经认真审阅会议议案及相关材料后，对历次董事会审议的议案投出了赞成票，为董事会的科学决策发挥积极作用。

公司历次董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序。

2、出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人担任了公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 应出席

会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

11 11 3 3 0

（1）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会成员，报告期内按照公司《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财务信息、内部审计机构提交的工作总结及计划、内部控制评价报告等事项进行了认真研究和讨论，对内部审计工作进行监督指导，审议了公司修订的《内部审计管理制度》；就公司年报审计时间安排、审计重点等与年审会计师进行了事前、事中、事后沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本年度，公司根据相关法规要求调整了内部监督机构设置，审计委员会严格按照法规要求，进一步发挥监督职能。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内按照公司《薪酬与考核
确保方案设置合理，且不损害公司和全体股东的利益；对公司2025年限制性股票激励计划相关事项进行核查、审议，并发表了核查意见。

（3）提名委员会

2025年度，提名委员会未召开会议。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行……
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