公告日期：2026-04-18

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-030
杭州和泰机电股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至2026年4月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长童建恩先生。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

出席会议的股东分类 股东人数 代表有表决权 占公司有表决权

（名） 股份数量（股） 股份总数的比例

一、出席会议的股东总体情况 61 47,782,533 72.5442%

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 47,631,332 72.3146%

其中

通过网络投票出席会议的股东 50 151,201 0.2296%

二、中小股东出席情况 51 151,301 0.2297%

出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 100 0.0002%

其中

通过网络投票出席会议的中小股东 50 151,201 0.2296%

注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，会议审议通过

了所有提案并形成决议。

本次会议表决情况具体如下：

1、总表决情况

提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 股数 股数 股数 结果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

1.00 《2025 年度董事会 47,750,933 99.9339% 27,100 0.0567% 4,500 0.0094% 通过
工作报告》

2.00 《 <2025 年 年 度 报 47,750,933 99.9339% 27,100 0.0567% 4,500 0.0094% 通过
告>全文及其摘……
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