公告日期：2026-04-18

浙江天册律师事务所

关于

杭州和泰机电股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

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浙江天册律师事务所

关于杭州和泰机电股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0497 号
致：杭州和泰机电股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派律师参加和泰机电 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供和泰机电本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东会，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东会由董事会提议并召集，召开本
次股东会的通知已于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上公告。

（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4
月 17 日（星期五）下午 14:30，召开地点为杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55 号公司三楼会议室。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为 2026 年 4 月 17
日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 17
日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1．《2025 年度董事会工作报告》；

2．《<2025 年年度报告>全文及其摘要》；

3．《2025 年度财务决算报告》；

4．《2025 年度利润分配预案》；

5．《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》；

6．《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》；

7．《关于续聘会计师事务所的议案》；

8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；

9．《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

12．《关于制定<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》。
上述议案和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。

综上，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》……
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