公告日期：2025-04-23

安徽拓山重工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人陈六一，作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

陈六一，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授，高级会计师。1985 年 7 月到 1988 年 10 月，任杭州市广播电视工业公司
主办会计；1988 年 11 月到 1992 年 10 月，任西湖电子集团公司音响设备厂财务
科长；1992 年 11 月到 1993 年 11 月，任浙江省台胞同源实业公司财务总监；1993
年 12 月到 2002 年 3 月，历任浙江省国际信托投资公司财务分析师、诸暨证券交
易营业部总经理、定安路证券交易营业部总经理；2002 年 3 月到 2003 年 5 月，
任浙江省工艺品进出口有限公司项目艺术总监；2003 年 5 月至 2021 年 1 月，任
浙江经济职业技术学院教师；2019 年 6 月至今浙江中广电器股份有限公司独立
董事，2019 年 6 月 15 日至今，任本立科技（股票代码 301065）独立董事；2020
年 3 月至今，任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本人任职董事会专门委员会的情况

1、审计委员会：陈六一（召集人）、叶斌斌、游亦云；

（二）2024 年出席董事会及股东大会的情况

1、公司 2024 年度共召开 4 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如
下：

独立董事姓名 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈六一 4 4 0 0

2、公司 2024 年度共召开 1 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事姓名 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈六一 1 1 0 0

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2024 年度共召开 1 次提名委员会，4 次审计委员会。本人出席专门
委员会情况如下：

独立董事姓名 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈六一 5 5 0 0

（四）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期内，根据《上市公司独立董事管理办法》规定的 2024 年召
开 1 次独立董事专门会议审议的事项。

（五）现场工作情况

报告期内，我本人对公司各项议案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营
异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。除现场参会讨论议案外，经常保持与公司的外部中介机构、公司经营管理层、董事会秘书、财务部门、内部审计部门等沟通交流。2023年，在公司现场工作时间不少于 15 日。

（六）行使独立董事职权的情况

在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东大会；

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