公告日期：2025-04-23

民生证券股份有限公司

关于安徽拓山重工股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对拓山重工部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募集
资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。

根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66

2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25

3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50

合计 45,170.77 40,204.41

二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 截至 2024 年 12

序号 项目名称 投资总额 诺投资金额 月 31 日募集资 投资进度
金实际投入金额

1 安徽拓山重工股份有限公司 35,665.52 34,713.66 14,223.84 40.97%
智能化产线建设项目

2 安徽拓山重工股份有限公司 3,505.25 3,505.25 2,634.56 75.16%
研发中心建设项目

注：上述数据中募集资金实际投入金额未经审计，尾差系四舍五入造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”（以下简称“智能化产线建设项目”）、“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项目”）尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及
公司发展战略，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议及第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态
的时间由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 6 月 30 日，“安徽拓山重工股份有限
公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年……
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