公告日期：2025-04-23

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-009
安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十二次会
议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合线上
视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事认为：公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐杨顺先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

董事会审议通过了公司独立董事的陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度独立董事述职报告》。（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

董事会认为公司关于预计 2025 年度日常关联交易（包括比照关联交易履……
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