公告日期：2026-04-29

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-010
安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议
由董事长徐杨顺先生召集，并于 2026 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知。会议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合线上视
频方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事认为：公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，并将在公

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生提交了年度述职报告，独立董事将公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐杨顺先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具了《内部控制审计报告》，国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为关于 2026 年度日常关联交易预计（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果通过：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事：饶耀成女士、
游亦云先生、徐前先生回避表决。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，对本议案相关事项进行审议，同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。