公告日期：2026-04-29

安徽拓山重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（叶斌斌）

作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

叶斌斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。2006 年 8 月至 2015 年 4 月任玉环市人民法院科员；2015 年 5 月至今任浙
江海贸律师事务所合伙人律师；2018 年 4 月至 2024 年 12 月任琦星智能科技股
份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。

（二）本人任职董事会专门委员会的情况

1、薪酬与考核委员会：赵晶（召集人）、叶斌斌、游亦云

2、审计委员会：陈六一（召集人）、叶斌斌、游亦云

3、提名委员会：叶斌斌（召集人）、陈六一、饶耀成

（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会议情况 2025 年公司共召开 5 次董事会，我本人亲自出席了
全部董事会，具体参会情况如下：

独立董事姓名 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

叶斌斌 5 5 0 0

（二）列席股东会情况

2025 年公司共召开 3 次股东会，本人出席股东会情况如下

独立董事姓名 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

叶斌斌 3 3 0 0

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为公司董事会下设的提名委员会主任委员及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2025 年度共召开 1 次提名委员会，5 次审计委员会，1 次薪酬与考核委
员会。本人出席专门委员会情况如下：

独立董事姓名 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均准时出席，会议审
查了 2025 年日常关联交易预计事项、利润分配、续聘财务审计机构、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，经本人和集体审阅议案资料，审慎研究与分析，做出独立性判断，认真履行独立董事职责义务，对提交独立董事专门会议的事项做出同意的判断并提交董事会审议。

（五）现场工作情况
2025 年度任职期间，本人始终保持勤勉尽责的履职态度，通过电话、邮件、线上会议及现场沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心业务部门工作人员保持常态化、高效化沟通联络。在履职过程中，本人持续跟踪公司生产经营、重大项目推进、内部控制执行及行业市场变化等关键事……
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