公告日期：2026-04-29

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-011
安徽拓山重工股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司持续经营和健康发展能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025 年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

经审核，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有
利于公司将资金优先用于主营业务发展，提升公司持续盈利能力，审计委员会全体委员
同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润
分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）尚需履行的审议程序

公司 2025 年度利润分配预案尚需 2025 年度股东会审批。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 20,509,558.99 元，母公司报表净利润为 9,922,899.37 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金
992,289.94 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 149,649,760.40 元，
母公司未分配利润为 79,761,762.09 元。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 29,866,680.00 29,866,680.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

20,509,558.99 20,256,489.84 -12,517,475.28
净利润（元）
合并报表本年度末累计

149,649,760.4
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

79,761,762.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度
最近三个会计年度累计

59,733,360.00
现金分红总额（元）……
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