公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

2025 年，全球经济整体有所恢复，但地缘冲突、贸易摩擦不断，加上汇率波动、供应链不稳定，外部环境依然复杂。国内经济稳步回升，国家加大基建投资，工程机械行业随着设备更新换代需求增加，整体行情有所好转。

从行业环境看，国内主机厂产能回升、国产化替代与高端化、电动化转型加快，对高精度、高性能工程机械零部件需求持续提升；国际上“一带一路”沿线基建需求旺盛，中国工程机械出海提速，带动上游配套企业海外市场空间拓展。与此同时，原材料价格波动、行业竞争加剧、海外市场壁垒增多等因素，也给公司主营业务经营带来一定压力。

面对 2025 年复杂多变的国内外经济形势与市场环境，公司迎难而上、稳健经营，全年扎实推进各项生产经营工作，圆满完成了年度各项目标任务。下面，我代表董事会对2025年度的工作完成情况以及2026年的工作目标和经营思路报告如下。

现将 2025 年度公司董事会工作汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

公 司 2025 年 度 实 现 营 业 收 入 676,322,918.46 元 ， 实 现 利 润 总 额
22,983,349.84 万元，比上年同期增长 4.66%;实现归属于上市公司股东的净利润20,509,558.99 万元。2025 年，公司主营业务稳步运营，整体经营保持平稳，各项业务有序开展。公司持续深耕主业，积极应对行业市场变化，经营质量较上年有所改善。

二、2025 年度董事会日常工作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，

各司其职，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议情况及工作内容

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，董事会的召集、提案、出席、议

事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的

要求规范运作。上述董事会会议相关公告均披露公司指定报刊及符合中国证监会

规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2025 年董事会召

开的具体情况如下：

序号 会议召开日期 会议届次 审议事项

《2024 年年度报告及年度报告摘要》、《2024 年度董事会工
作报告》、《2024 年度总经理工作报告》、《关于 2024 年
独立董事述职报告的议案》、《2024 年年财务决算报告》、
《2025 年财务预算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报
告》、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》、《关于
确认公司董事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》、《关
第二届董事会 于确认公司高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的
1 2025 年 4 月 21 日

第十二次会议 议案》、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》、《关于续
聘会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司 2025 年度向
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