公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽拓山重工股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽拓山重 工股份有限公司（以下简称“拓山重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓山重工募 集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行价
格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关发行
费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募集资金已
于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 279 号）。根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披 露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金（万
（万元） 元）

1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66

2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25

3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50

合计 45,170.77 40,204.41

二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：

投资总额 募集资金承 截至2025年12月31 截至期末
序号 项目名称 （万元） 诺投资金额 日募集资金实际投 投资进度
（万元） 入金额（万元）

1 安徽拓山重工股份有限公 35,665.52 34,713.66 18,258.54 52.60%
司智能化产线建设项目

2 安徽拓山重工股份有限公 3,505.25 3,505.25 2,743.48 78.27%
司研发中心建设项目

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓 山重工股份有限公司智能化产线建设项目”（以下简称“智能化产线建设项目”）、 “安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项 目”）尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及 公司发展战略，公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“安徽拓山重工股份有限公 司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月30日延长至 2027年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可 使用状态的时间由2026年6月30日延长至2027年6月30日，具体调整情况如下：

项目名称 原计划项目达到预 本次调整后项目达到
定可使用状态时间 预定可使用状态时间

安徽拓山重工股份有限公……
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