公告日期：2025-10-31

《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》修改对照表

序号 原条款 修改后条款 修改依据

第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董 第二条 董事会是股东会的执行机构，董事会会议是董事会议事的主要形式。 根据《上市公司章程指引》
事会会议是董事会议事的主要形式。董事会遵照《公司法》《商 董事会遵照《公司法》《商业银行法》《证券法》等法律、法规、规章及本行 第一百零九条删除“董事会
1 业银行法》《证券法》、本行《章程》及其他有关法律、法规、 对股东大会负责”的表述，
规章及规范性文件的规定，履行职责。 《章程》等的规定，履行职责。 并调整有关文字表述。

第三条 本行设董事会，对股东大会负责。 第三条 本行设董事会，董事会由九至十五名董事组成，其中独立董事的人数

本行董事会由九至十五名董事组成，其中独立董事的人数不少 不少于全体董事人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士。董事会成员中 根据《上市公司章程指引》
2 于全体董事人数的三分之一。由高级管理人员担任董事的人数 还应包括至少一名职工董事，由本行职工通过职工代表大会、职工大会或者其 第一百条修改。

（包括职工代表担任的董事）不应超过董事会成员总数的二分 他形式民主选举产生，高级管理人员不得兼任职工董事。由高级管理人员担任

之一。 董事的人数（包括职工董事）不应超过董事会成员总数的二分之一。

第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议； 根据《银行保险机构公司
（三）决定本行的经营计划、投资方案； （三）决定本行的经营计划、投资方案； 治理准则》第四十四、五
（四）决定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承 （四）制定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理 十二条；《公开发行证券
担全面风险管理的最终责任； 的最终责任； 的公司信息披露内容与格
3 （五）制订本行的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 式准则第 2 号——年度报
（七）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价 （七）制定本行发展战略并监督战略实施； 告的内容与格式（2025 年
证券及上市方案； （八）制定本行资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任； 修订）》第十二条。

（八）制定本行发展战略并监督战略实施； （九）制订本行重大收购、收购本行股份或者合并（包括兼并）、分立和解散

（九）制定本行资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任； 及变更公司……
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