公告日期：2025-10-31

《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》修改对照表

序 原条款 修改后条款 修订依据

号

第一章 总则

第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东 根据《上市公司
度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 章程指引》第四
月内举行。有下列情形之一的，本行应当在事实发生之日起 2 行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，本行应当 十九条修订完

个月以内召开临时股东大会： 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 善。

1.董事人数不足《公司法》规定人数或者本行《章程》所定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本行《章程》

数的三分之二时； 所定人数的三分之二时；

2.本行未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （二）本行未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

1 3.单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东书面请求

4.董事会认为必要时； 时（持股股数按股东提出书面请求之日计算）；

5.监事会提议召开时； （四）过半数且不少于 2 名独立董事提议时；

6.二分之一以上且不少于两名独立董事提议召开时； （五）董事会认为必要时；

7.法律、法规、规章或本行《章程》规定的其他情形。 （六）审计委员会提议召开时；

如因特殊情况在规定期限内不能召开股东大会，应当向监管机 （七）法律、法规、规章或本行《章程》规定的其他情形。

构和深圳证券交易所报告，说明原因并公告。 如因特殊情况在规定期限内不能召开股东会，应当向监管机

构和深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

第二章 股东会的职权

第十条 股东大会由全体在册股东组成，是本行的权力机构， 第十条 股东会由全体在册股东组成，是本行的权力机构，依 根据《公司法》
依法行使下列职权： 法行使下列职权： 第五十九条、第
2 （一）决定本行经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 一百一十二条；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 的报酬事项； 《上市公司章程
董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 指引》第四十六

序 原条款 修改后条款 修订依据

号

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案； 条、本行《章程》
（四）审议批准监事会的报告； （四）对本行增加或减少注册资本作出决议； 第六……
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