公告日期：2025-10-31

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-047
兰州银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人

截至 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件 2）。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

（2）本行董事、监事和高级管理人员

（3）本行聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银行大厦 7楼会议

室）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《兰州银行股份有限公司章 非累积投票提案 √

程》的议案

2.00 关于修订《兰州银行股份有限公司股东 非累积投票提案 √

大会议事规则》的议案

3.00 关于修订《兰州银行股份有限公司董事 非累积投票提案 √

会议事规则》的议案

4.00 关于不再设立监事会的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支 非累积投票提案 √

行的议案

2、上述议案经本行第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 请 见 本 行 2025 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的董事会决议公告、监事会决议公告。

3、上述议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上方可表决通过。

上 述 各 项 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 本 行 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司 2025 年第一次临

时股东大会会议材料》。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代

表人证明书……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。