公告日期：2026-04-28

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-019
兰州银行股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 22日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人

截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件 2）。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东会上的表决权将受到限制。
（2）本行董事和高级管理人员

（3）本行聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银行大厦 7 楼会议

室）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 兰州银行股份有限公司 2025 年度董 非累积投票提案 √

事会工作报告

2.00 兰州银行股份有限公司 2025 年年度 非累积投票提案 √

报告及报告摘要

3.00 兰州银行股份有限公司 2025 年度利 非累积投票提案 √

润分配方案

4.00 关于提请股东会授权董事会决定 非累积投票提案 √

2026 年中期利润分配方案的议案

5.00 兰州银行股份有限公司 2026 年日常 非累积投票提案 √

关联交易预计额度的议案

6.00 关于续聘兰州银行股份有限公司 非累积投票提案 √

2026 年度外部审计机构的议案

7.00 关于兰州银行股份有限公司 2026- 非累积投票提案 √

2027 年度发行资本金融债券的议案

8.00 关于修订《兰州银行股份有限公司 非累积投票提案 √

股权管理办法》的议案

9.00 关于制定《兰州银行股份有限公司 非累积投票提案 √

董事薪酬管理办法》的议案

2.上述议案经本行董事会审议通过，具体内容请见本行在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的董事会决议公告。

3.上述第 7 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上方可表决通过，其他为普通决议议案。

……
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