公告日期：2026-04-28

兰州银行股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

何文盛

根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本人作为兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人何文盛，1974年出生，博士研究生学历。历任兰州大学管理学院讲师，副教授、院长助理、副院长，教授、院长、博士生导师。现任兰州银行独立董事，兰州大学经济学院院长、教授、博士生导师，大禹节水集团股份有限公司独立董事。兼任兰州大学企业创新研究中心主任、兰州大学预算绩效管理研究中心主任、兰州大学学位评定委员会委员、兰州大学学术委员会文科分委员会委员。享受国务院政府特殊津贴，萃英学者（二级岗），甘肃省拔尖领军人才，2017-2018中美富布莱特访问研究学者（VRS）。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银行业监督管理机构任职资格核准。

（二）不存在影响独立性的情况

作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事能够继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

1.出席董事会及股东会情况

2025 年，兰州银行召开董事会 9 次，审议 69 项议案，
听取 20 项报告；召开股东会 2 次，审议 20 项议案，听取 1
项报告。本人任职后参加董事会 3 次，其中现场参会 1 次，书面传签 2 次，没有委托或缺席的情况；出席股东会 1 次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行
职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应有的作用。本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员，应参加委员会会议2次，实际参加会议2次，没有委托或缺席情况。

2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议1次，审议1项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。

3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了沟通。

4.审议议案和投票表决情况

2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时回复，不存在事前否决的情况
在第六届董事会第五次会议上，本人就兰州银行业务发展提出以下建议：当前股价未能充分反映我行真实经营状况与内在价值，建议围绕市值管理工作开展深度研判与系统谋划，结合本行经营实际、行业发展趋势及资本市场规则，进一步优化市值管理策略，健全长效管理机制，推动股价合理
回归，充分彰显经营价值与发展潜力。本人提出的各项建议都得到充分重视，并采取了相应的措施。

2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）与中小股东沟通情况

积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信……
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