公告日期：2025-04-25

永泰运化工物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

依据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监

事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法

行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经

营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，

促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会召开情况

报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司

法》《公司章程》等有关规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第二届监事 2024年1月 1、《关于部分募投项目延期的议案》

1 会第十四次 18 日 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

会议 3、《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

第二届监事 2024年3月 1、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

2 会第十五次 8 日 2、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交
会议 易的议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

第二届监事 4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

3 会第十六次 2024年4月 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

会议 8 日 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

8、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

9、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

第二届监事 2024年4月

4 会第十七次 29 日 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

会议

第二届监事 1、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公
5 会第十八次 2024年6月 司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》

会议 28 日 2、《关于部分募投项目延期的议案》

3、《关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

3、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

第二届监事 2024年8月 4、《关于 2024 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

6 会第十九次 26 日 5、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

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