公告日期：2025-08-21

甬兴证券有限公司

关于

永泰运化工物流股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年八月

保荐人及保荐代表人声明

甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人施华、邱丽已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 12 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 17 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 17
八、持续督导期间的工作安排...... 18
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 19

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行股票
公司、发行人、永泰运 指 永泰运化工物流股份有限公司

永泰投资、认购对象 指 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）

公司股东大会、股东大会 指 永泰运化工物流股份有限公司股东大会

公司董事会、董事会 指 永泰运化工物流股份有限公司董事会

公司监事会、监事会 指 永泰运化工物流股份有限公司监事会

定价基准日 指 第二届董事会第二十六次会议决议公告日

本次发行完成 指 永泰运向永泰投资发行的股份在中证深圳分公司登记在永泰
投资名下

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所

中证深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构、主承销商、甬 指 甬兴证券有限公司
兴证券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用意 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
见第18号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

《公司章程》 指 《永泰运化工物流股份有限公司章程》

A股 指 人民币普通股股票

报告期 指 2022年、2023年、2024年以及2025年1-3月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

“运化工”智慧物流管理平台，是发行人自主开发的集化工
“运化工”平台、“运化 指 供应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够
工” 向客户提供数字化供应链管理及决策支持的一站式、可视化
智慧物流管理平台

本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异 系四舍五入原因所致。

一、发行人基本情况

（一）发行人概览

公司名称 永泰运化工物流股份有限公司

注册地址 ……
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