公告日期：2025-08-21

甬兴证券有限公司

关于

永泰运化工物流股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年八月

保荐人及保荐代表人声明

甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人施华、邱丽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12

二、本次发行符合相关法律规定...... 12

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19

四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 20

五、发行人的主要风险提示...... 20

六、发行人的发展前景评价...... 25

七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 28

附件一：...... 30

释 义

在本证券发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本次发行、本次向特定
对象发行、本次向特定 指 永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票对象发行股票
公司、发行人、永泰运 指 永泰运化工物流股份有限公司

永泰投资、认购对象 指 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）

公司股东大会、股东大 指 永泰运化工物流股份有限公司股东大会
会

公司董事会、董事会 指 永泰运化工物流股份有限公司董事会

公司监事会、监事会 指 永泰运化工物流股份有限公司监事会

定价基准日 指 第二届董事会第二十六次会议决议公告日

本次发行完成 指 永泰运向永泰投资发行的股份在中证深圳分公司登记在永泰
投资名下

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所

中证深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构、主承销商、 指 甬兴证券有限公司
甬兴证券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用意 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
见第18号》 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

《公司章程》 指 《永泰运化工物流股份有限公司章程》

A股 指 人民币普通股股票

报告期 指 2022年、2023年、2024年以及2025年1-3月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

“运化工”智慧物流管理平台，是发行人自主开发的集化工供
“运化工”平台、“运 指 应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够向客
化工” 户提供数字化供应链管理及决策支持的一站式、可视化智慧物
流管理平台

本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异 系四……
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