公告日期：2025-10-17

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-076
永泰运化工物流股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日
召开 2025 年第六次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事与 3 名独立董事；
同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事。

同日，董事会换届选举完成后，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：陈永夫先生（董事长）、金萍女士、金康生先生、桂方晓先生、吴晋先生（职工代表董事）

独立董事：陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生

公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过深圳证券交易所审核。公司第三届董事会董事的任期三年，自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况具体如下：

序号 专门委员会名称 主任委员/召集人 委员

1 审计委员会 罗培根 罗培根、陈吕军、金萍

2 战略委员会 陈永夫 陈永夫、金康生、王勇

3 提名委员会 陈吕军 陈吕军、王勇、金萍

4 薪酬与考核委员会 王勇 王勇、罗培根、金萍

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员及召集人；审计委员会的主任委员及召集人罗培根先生为会计专业人士，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事；战略委员会成员中包括一名独立董事。各委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：陈永夫先生

副总经理：金康生先生、刘志毅先生

财务负责人：刘志毅先生

董事会秘书：韩德功先生

证券事务代表：张花蕾女士

上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人任职资格已通过公司董事会审计委员会审查。上述高级管理人员、证券事务代表均符合任职资格，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书韩德功先生、证券事务代表张花蕾女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼

办公电话：0574-27661599

传真：0574-87730966

电子邮件：handg@yongtaitrans.com、zhanghl@yongtaitrans.com

四、部分董事及全体监事换届离任情况

公司第二届董事会董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士因任期届满换届离任，不再在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司换届后第二届监事会监事吴晋先生、杨蓉蓉女士、俞莉丽女士不再担任公司监事职务，杨蓉蓉女士、俞莉丽女士仍在公司担任其他职务，吴晋先生转任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，上述不再任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。