公告日期：2025-10-17

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-075
永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2025 年 10 月 16 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事吴晋
先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知于公司 2025年第六次临时股东大会及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，以口头及电子通讯方式向全体董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由半数以上董事推选的董事陈永夫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈永夫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-076）。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《专门委员会议事
规则》等规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合
理分析与评判后，全体董事一致选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委
员，具体情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员/召集人 委员

1 审计委员会 罗培根 罗培根、陈吕军、金萍

2 战略委员会 陈永夫 陈永夫、金康生、王勇

3 提名委员会 陈吕军 陈吕军、王勇、金萍

4 薪酬与考核委员会 王勇 王勇、罗培根、金萍

上述委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-076）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，经
董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈永夫先生为公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-076）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，经
总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金康生先生、刘志
毅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及……
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