公告日期：2025-11-19

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-089
永泰运化工物流股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 02 日（星期二）下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会 非累积投票提案 √

决议有效期的议案

3.00 关于提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度 非累积投票提案 √

向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案

4.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 非累积投票提案 √

商变更登记的议案

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 11 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 2.00、3.00、4.00 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

关联股东需对提案 2.00、3.00 回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投

票。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记等事项

1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼

会务常设联系人：韩德……
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